工程建设
拟/在建项目
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国化学工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第一届董事会第十五次会议通知于2010年12月9 日以书面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2010年 12月18日 上午10 时在股份公司本部大楼10层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于出资设立中国化学工程财务有限公司暨关联交易的议案》
董事会同意本公司与中国化学工程集团公司共同发起设立中国化学财务有限公司。同时，本公司作为出资人之一，将授权另一出资人中国化学过程集团公司作为申请人，代表全体出资人办理财务公司的筹建事宜。该事项尚需经过中国银监会等相关部门的批准。
关于该项关联交易的具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn上与本公告同时刊登的《中国化学工程股份有限公司关于出资设立中国化学财务有限责任公司暨关联交易公告》等。
针对本议案，董事金克宁先生、陆红星先生、邹健先生作为关联董事回避表决。独立董事对该议案发表了独立意见，同意该项关联交易。
表决结果：有效表决票数4票。其中同意票4票，反对票0票，弃权票0股。
二、 审议通过《关于中国化学工程集团公司拨付财政部国有资本经营预算专项拨款作为独享资本公积的议案》
董事会同意根据《财政部关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见》（财办企[2009]121号），由中国化学工程集团公司（以下简称’集团公司’）将其收到的财政部2009年度和2010年度中央国有资本经营预算拨款7818万元拨付给本公司所属子公司，该笔拨付资金将作为集团公司投入的资本公积处理，由集团公司独享权益。具体拨付项目如下表：
序号 项目名称 项目承担单位 金额（万元） 财政部文件
1 绿色己内酰胺技术工业试验装置 中国天辰工程有限公司 300 财企[2009]364号
2 褐煤干燥提质中试装置 中国五环工程有限公司 5000 财企[2009]364号
3 合成气生产乙二醇中试装置 中国五环工程有限公司 240 财企[2009]364号
4 煤气化[23.41 -2.21%]含酚废水深度处理技术开发与工业试验 赛鼎工程有限公司 160 财企[2010]258号
5 深井曝气工艺处理5万吨/日城市污水项目 中国华[0.16 -3.53%]陆工程有限公司 1766 财企[2010]258号
6 年转化5万吨四氯化硅氯氢化的开发与研究 中国华陆工程有限公司 240 财企[2010]258号
7 褐煤循环流化床热电气多联产项目 中国华陆工程有限公司 112 财企[2010]258号
表决结果：有效表决票数7票。其中同意票7票，反对票0票，弃权票0股。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司董事会
2010年12月 20日
